Análisis Criminal: Proceso, Técnicas e Importancia en la Investigación Criminal

Análisis Criminal

Proceso Investigativo

Su finalidad es anticiparse a la perpetración de un delito, desarticulando sus organizaciones, reunir y conservar pruebas necesarias para identificar a los responsables del ilícito. En este proceso, se busca información de crímenes anteriores, comportamiento del delincuente, etc.

Analista Criminal

Su función es arribar a conclusiones mediante el análisis de información procesada.

Ciclo de Inteligencia

Es el estudio y la evaluación de los actos ejecutados en el marco de una investigación.

Recopilación: Obtención del dato o información en bruto, solo buscar datos necesarios. Fase más importante. Identificar la información por: necesarias, útiles, imprescindibles.
Evaluación: El dato obtenido tiene que ser evaluado y atribuirle un valor.
Tratamiento: Los datos deben ser leídos y organizados.
Análisis: Forma una idea de los datos recibidos por darle un sentido.
Difusión o comunicación: Elabora un informe y se pone en conocimiento de los destinatarios.

Investigación Criminal

Tarea propia de la policía judicial o policía de investigaciones. Es un proceso sistemático para recopilar y analizar información sobre la comisión de un delito. Su objetivo es la comprobación de la existencia de un delito.

Investigación Criminal como Proceso

Momento lógico o el planeamiento del problema: El investigador provoca definir qué quiere saber y sobre qué cosas quiere saber, formula sus preguntas.
Momento metodológico: Se fija la estrategia a seguir.
Momento técnico: Se abordan técnicas de recolección de datos por recolectores.
Interpretación de datos o síntesis: Todo lo reunido debe ser analizado e interpretado.

Investigador Criminal

Es ser auxiliar de justicia. El investigador no puede permitir que el delito prosiga, debe provocar, aun arriesgando su vida o su integridad física, hacer cesar el delito.

Equipo de Investigación

Director de la investigación, coordinador, equipos de asesores y técnicos, investigadores de campo. Además, el investigador debe mantener informado a la autoridad fiscal que dirige sus investigaciones.

Objetivo de la Investigación Criminal

Comprobación de un delito.
Calificarlo, ya sea situaciones que lo agraven o atenúen.
Lograr la identidad de quienes participaron.

Hipótesis

Proposición que trata de constituirse en la respuesta tentativa al problema. La hipótesis no es una afirmación, sino que es una suposición. Están las hipótesis descriptivas (describen hechos y sus características) y las explicativas (sobre el porqué del delito).

Aspectos Operativos del Análisis Criminal

Datos concretos y es a la comprensión de un asunto marcando la dirección de la investigación y sacando conclusiones.

Aspectos Estratégicos del Análisis Criminal

Datos generales y orienta la política policial y judicial.

Objetivos

Establecer prioridades en la investigación.
Definir una política preventiva.

Información

Dato desarrollado.

Dato

Unidad mínima de información. A partir del dato, llegamos a obtener información, ya que es la extensión de la información. Es una fuente de información para comprender y prevenir el delito. Es el primer paso para realizar el análisis criminal, ya que permite a los analistas criminales identificar patrones del delito.

Inteligencia

Información que ha sido evaluada, otorgándole una valoración para luego ser utilizada. Es la información ya procesada.

Proceso final = la información fue validada, la información ya ha sido evaluada y le entrega una valoración.

Inteligencia Estratégica

Se centra en los objetivos a largo plazo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Inteligencia Operativa

Proporciona hipótesis de elementos específicos de operaciones ilegales. Sobre los grupos criminales, sus limitaciones, vulnerabilidades, etc.

Inteligencia Criminal

Es una actividad policial, es cuando se analizan y se forma una base de datos para llegar al resultado de un hecho delictivo. Esta involucrada con la investigación criminal.

Evidencia

Son los datos respecto de los cuales se debe establecer prueba.

Tipos de Inferencia

Hipótesis: Una explicación tentativa, una teoría que requiere información adicional para confirmación o rechazo.
Predicción: Una inferencia sobre algo que sucederá en el futuro.
Estimación: Una inferencia hecha sobre el conjunto a partir de una muestra.
Conclusión: Una explicación que está valorada y encuentra soporte válido de comprobación.

¿Cómo se Inicia un Proceso de Investigación?

Se inicia comprobando la existencia de un delito, para luego clasificar el mismo, es decir conocer las circunstancias que lo agraven o atenúen o justifique su punibilidad. Luego lograr saber quiénes participaron en la acción delictiva, y determinar el daño infringido.

Recopilación de Datos

Consiste en la planificación de las actividades en el proceso de la inteligencia. La recopilación de datos es la información que se junta para luego ser evaluada.

El plan de recopilación debe incluir:

Las categorías de información que son importantes.
Los elementos de datos específicos.
Las pruebas y fuentes de información.

Análisis de Inteligencia Criminal

Es un proceso sistemático y estructurado el cual recopila, analiza y evalúa información relacionada con el crimen y la delincuencia.

Objetivo

Prevenir, detectar a la actividad criminal. Implica la recolección de información de diversas fuentes. Proporcionar información útil y precisa a los encargados de hacer cumplir la ley y contribuir a la prevención del delito.

¿Cómo?

Bases de datos, registro del delito, entrevistas, informes de inteligencia, análisis de redes sociales, etc.

Antes se realizaba la recopilación de información de manera mental, actualmente hay mayor tecnología y generó un cambio en la forma de recopilar información, aumentando la velocidad de obtención de la información, la fiabilidad y también había menos tiempo de que la fuente “pierde u olvide” la información. Así como hubo mejoras, también hubo nuevos problemas, ya que, al tener mayor información, había mayor cantidad de datos por evaluar, analizar y confirmar su veracidad.

nfirmar su veracidad.