Inteligencia Criminal: Definición, Clasificación y Ciclo

Definición de Inteligencia Criminal

La Inteligencia Criminal es la parte de la inteligencia referida a las actividades criminales especificadas que, por su naturaleza, magnitud y peligrosidad, afectan la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías.

Organismos de Inteligencia

Los organismos de inteligencia (Ley 25520) tienen prohibido (art. 4):

1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, no pueden cumplir funciones policiales ni de investigación criminal, salvo que la autoridad judicial lo permita.
2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, solo por su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o por pertenecer a organizaciones.
3. Influir en la situación institucional, política y militar, policial, social y económica del país.
4. Revelar o divulgar información adquirida en ejercicio de sus funciones a cualquier habitante o personas jurídicas.

ContraInteligencia

La ContraInteligencia (art. 2 inc. 2) es la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado nacional. Tiene que rendir cuentas sobre gastos a la Contaduría General de la Nación. También le rinde cuentas al Congreso bicameral sobre los informes anuales.

Autoridad Máxima

• AFI (Agencia Federal de Inteligencia)
• El Presidente es la autoridad responsable de la inteligencia nacional.

Clasificación de la Información

La información se clasifica en:

• Pública
• Confidencial (afecta parcialmente)
• Secreta (afecta gravemente)

Fuentes de la Información

• Código Abierto (CA): Información disponible públicamente.
• Fuente Cerrada (FC): Información recopilada para un propósito específico con acceso y disponibilidad limitados al público en general.

Estadísticas

• SNIC: Delitos denunciados
• SNEJ: Poder Judicial (todas las condenas)
• SNEEP: Todos los que se encuentran en el servicio penitenciario

SNIC:

• Cifra negra (no todo lo denunciado es real)
• Selectividad de los registros (no se toman todas las denuncias)

Encuesta de Victimización: Delitos contra la propiedad. Se hace sobre alguna parte de la población, mayores de 16 años, centros urbanos, hogares (quedan afuera personas en situación de calle, personas que viven en zonas rurales, etc.) teléfono, correo o personal.

Razonamiento

• Deductivo: De lo general a lo particular.
• Inductivo: De lo particular a lo general.
• Abductivo: Se basa en la experiencia, es el razonamiento del investigador.

Diferencia entre Inteligencia Criminal e Investigación Criminal

• Proactiva: Inteligencia (seguridad), tarea preventiva para que no suceda el hecho.
• Reactiva: Información (judicial), tarea ejecutiva entre las dos. Una vez que se realiza el hecho.

Agente Encubierto

Dispone el Juez a pedido del Ministerio Público Fiscal con protección del Ministerio de Seguridad. Funcionario de las Fuerzas de Seguridad autorizado y altamente calificado que, ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores o coautores, de impedir la consumación de un delito, para reunir elementos de prueba.

Agente Revelador

Dispone el Juez a pedido del Ministerio Público Fiscal con protección del Ministerio de Seguridad. Todo aquel agente de las Fuerzas de Seguridad designado a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas.

Allanamiento (CPPF. 140)

Art. 140. Allanamiento de morada: Si el registro debiera efectuarse en un lugar destinado a habitación o residencia particular o sus dependencias cerradas, la diligencia deberá realizarse en horario diurno. Excepcionalmente, en los casos en que exista peligro en la demora, podrá procederse en cualquier horario. La orden que así lo disponga deberá explicitar tales circunstancias extraordinarias. El allanamiento será ordenado por el juez y no podrá ser suplido por el consentimiento de quien habita el lugar.

Tipos de Inteligencia

• Estratégico: Identificación y análisis de las tendencias para una planificación a largo plazo y para un desarrollo estratégico. Por lo general, el análisis estratégico se traduce en informes trimestrales o anuales que documentan los cambios en varios tipos de incidentes. Se informa a las autoridades así crean políticas públicas nacionales a aplicar para combatir delitos completos a nivel nacional.
• Operativo: Se centra en la forma que las policías asignan al personal y los recursos según hora, geografía y función. Intenta desarrollar medios más eficientes y más efectivos para las policías. Abarca una determinada zona geográfica y un problema en específico en ese lugar, son a largo plazo.
• Táctico: Identificación y análisis de las series y patrones delictuales para una intervención táctica por parte de los equipos de patrulla o investigativos. El análisis táctico es un proceso diario que produce como resultado la emisión de comunicados y alertas que las unidades operacionales pueden usar de manera inmediata. Corto plazo y tiene que ver con los recursos, para resolver en el momento, no da solución definitiva al problema pero algo provisorio.

Ciclo de Inteligencia

Este proceso se retroalimenta y se repite de forma permanente y continua tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar un producto que por cierto ni será definitivo, pues nuevos interrogantes surgirán y obligarán a adquirir más información.